A Unick Forex está sendo alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) sobre possível desvio de dinheiro. As informações foram divulgadas na semana passada pelo jornal Diário de Canoas. A principal suspeita é que o dinheiro tenha sido enviado para paraísos fiscais. Nesta terça-feira, 1º de outubro, clientes devem fazer um protesto em frente à sede da empresa.

Segundo a reportagem do jornal, a Polícia Federal está investigando a transferência de recursos bilionários dos donos da Unick Forex em paraísos fiscais localizados na Europa e na América Central. Deste montante, uma parte foi utilizada para comprar um iate de luxo no principado de Mônaco. O restante dos valores teria sido destinado para contas em Luxemburgo, Panamá e Belize. Para enviar os valores ao exterior, os líderes da Unick utilizaram empresas offshore, localizadas no Uruguai. Essas empresas são abertas em locais com menor tributação e regulamentação mais branda em comparação ao Brasil.

As investigações da PF começaram há um ano e sete meses, mas só na semana passada vieram à tona. Uma fonte sigilosa do jornal declarou que a apuração é muito mais complexa que a investigação sofrida pela InDeal, empresa de criptomoedas fechada pela PF em maio deste ano. No caso da Unick, a fonte afirmou que os diretores da companhia não utilizaram seus nomes para as transações. Além disso, os valores seriam “absurdamente maiores” quando comparados aos da InDeal. Na Operação Egypto, que investigava a empresa fechada, a PF apurou que a companhia recebeu mais de R$ 1 bilhão em pouco mais de um ano. O valor bilionário movimentado pela Unick seria superior a este montante.

Clientes preparam protesto em frente à Unick nesta terça-feira, 1º de outubro

Clientes da Unick Forex estão organizando um grande protesto em frente a sede da empresa em São Leopoldo. O evento deve reunir cerca de 300 pessoas que manifestam terem sido lesadas pela organização financeira. A reunião deve acontecer nesta terça-feira, 1º de outubro, a partir das 9h. 

O organizador Juliano Andrades, de Porto Alegre, resolveu organizar a manifestação e divulgar através de diversos grupos de investidores no whatsapp após quase quatro meses sem conseguir sacar seu dinheiro. “Investi mais de R$ 16 mil e não consigo sacar. Tenho amigos que investiram mais de R$ 150 mil. Estamos chamando as grandes emissoras de TV para denunciar este golpe que sofremos", destacou Andrades.