A Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal deflagraram nesta terça-feira (10) a Operação Recycling contra um grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Segundo a PF e a assessoria da Receita, um dos grupos atendidos pela estrutura investigada é suspeito de enviar cocaína à Europa pelos portos de Rio Grande (RS) e Itajaí (SC).
A 22ª Vara Federal de Porto Alegre expediu cinco mandados de busca e apreensão, cumpridos em Itajaí, e um de prisão preventiva em Santa Catarina. O comunicado inicial não detalha o resultado do mandado de prisão. A ação mobilizou policiais federais e servidores da Receita.
A Justiça determinou o bloqueio de contas, aplicações e cotas de fundos vinculados aos investigados e a pessoas e empresas ligadas a eles, até R$ 93,2 milhões. Também decretou o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, cinco embarcações e mais de 100 veículos, entre carros, motos, caminhões e reboques. As cotas de cinco empresas foram bloqueadas e quatro tiveram as atividades suspensas por ordem judicial.
A apuração deriva da Operação Hinterland, sobre remessas de cocaína à Europa. A investigação identificou um operador que teria ocultado patrimônio de um dos líderes do grupo e atendido outros clientes, inclusive suspeitos de fraudes no setor de combustíveis.
A Receita estima que cerca de R$ 93 milhões tenham sido movimentados entre 2012 e 2023. Segundo o órgão, empresas sem relação comercial com o operador teriam feito depósitos sem nota fiscal em contas dele e de pessoas ou empresas ligadas a ele. Mais de R$ 26 milhões teriam sido sacados em espécie. Outra parte teria sido usada para comprar imóveis, carros esportivos e lanchas, muitas vezes em nome de terceiros.
Os investigadores também apuram a participação do operador na logística de recebimento de uma carga de cocaína transportada por helicóptero. A PF informou que os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas. A apuração segue em andamento.